浙江钱江生物化学股份有限公司 五届九次董事会决议暨召开2008年 第二次临时股东大会的公告

　　股票简称：钱江生化 证券代码：600796 编号：临2008—022
    浙江钱江生物化学股份有限公司

    五届九次董事会决议暨召开2008年

    第二次临时股东大会的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江钱江生物化学股份有限公司五届九次董事会会议于2008年7月15日以通讯方式召开，会议通知于2008年7月5日以送达及电子邮件方式发出。会议应出席董事九名，发出表决表九张，收到有效表决表九张，五名监事和总会计师列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由马炎董事长主持，会议经审议并以记名表决方式通过了以下决议：

    一、审议通过了公司治理专项活动整改报告的情况说明；

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

    《公司治理专项活动整改报告的情况说明》见上海证券交易网站：http://www.sse.com.cn。

    二、审议通过了关于委托银行贷款的议案。

    该议案属关联交易，关联董事胡明先生回避表决；

    表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权；

    扬州市中远房产有限公司注册资本为6000万元，我公司出资2400万元，占

    注册资本的40%。该公司一期200亩土地开发的房地产项目已顺利竣工并已实现100%销售，现因生产经营资金紧缺，需借款5000万元人民币，以保证二期300亩土地的房地产项目顺利实施。

    我公司以自有资金5000万元人民币委托中信银行海宁支行贷款给扬州市中远房产有限公司，年利率为20%，贷款期限为一年。截止2008年6月底扬州市中远房产有限公司的净资产总额为9545万元，其中该公司第一大股东宋光曙愿以其出资额2500万元的股权，占注册资本的41.7%，按比例折算的净资产为3977万元、第三大股东海宁市纺织机械厂愿以其出资额800万元的股权，占注册资本的13.3%，按比例折算的净资产为1272元，合计净资产为5249万元的股权作质押为此项委托贷款作担保。

    公司三位独立董事对委托银行贷款议案发表了独立意见。

    认为扬州市中远房产有限公司第一大股东、第三大股东愿以其在该公司的股

    权，截止2008年6月底的合计净资产5249万元质押作为担保，风险得到有效控制，未发现该项交易对本公司和中小股东利益产生损害。

    董事会将在股东大会审议通过后，授权有关职能部门办理委托贷款的相关手续。

    三、审议通过了关于召开2008年第二次临时股东大会的议案。

    定于2008年8月5日上午9时在公司会议室召开2008年第二次临时股东大

    会，审议《关于委托银行贷款的议案》。

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

    本次会议表决计票过程中，由董事朱一同先生和监事沈建浩先生会同会务人员进行计票和监票。