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当前位置:中华纺织网 > 新闻频道 > 中国纺织机械股份有限公司 2007年度股东大会决议公告

中国纺织机械股份有限公司 2007年度股东大会决议公告

2008年5月16日  

  A股证券代码:600610 A股证券简称:S*ST中纺 编号:临2008-024
    B股证券代码:900906 B股证券简称:*ST中纺B

    中国纺织机械股份有限公司

    2007年度股东大会决议公告

    中国纺织机械股份有限公司2007年度股东大会于2008年5月15日下午1时在本公司412会议室召开,出席会议的股东及股东代表共18人,代表股权数120,161,257股(其中A股116,943,557股,B股3,217,700股),占公司总股本的33.6499%,符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由公司董事长李培忠先生主持,经本次股东大会审议表决通过如下决议:

    1、公司2007年度董事会工作报告;

    同意120,156,157股(其中A股116,938,457股,B 股3,217,700股),占到会股东所持股份的99.9958%,反对5,000股(其中A股5,000股, B股 0股),弃权100股(其中A股100股,B股0股)。

    2、公司2007年度监事会工作报告;

    同意120,161,157股(其中A股116,943,457股,B股3,217,700股),占到会股东所持股份的99.9999%,反对100股(其中A股100股,B股 0股),弃权0股(其中A股0股, B股0股)。

    3、公司2007年度报告及摘要;

    同意120,161,157股(其中A股116,943,457股,B股3,217,700股),占到会股东所持股份的99.9999%,反对0股(其中A股0股, B股0股),弃权100股(其中A股100股, B股0股)。

    4、公司2007年度财务决算的报告;

    同意120,161,057股(其中A股116,943,357股,B股3,217,700股),占到会股东所持股份的99.9998%,反对100股(其中A股100股, B股0股),弃权100股(其中A股100股, B股0股)。

    5、公司2008年度财务预算的报告;

    同意120,156,157股(其中A股116,938,457股,B股3,217,700股),占到会股东所持股份的99.9958%,反对5,100股(其中A股5,100股, B股0股),弃权0股(其中A股0股, B股0股)。

    6、公司2007年度利润分配方案;

    同意120,156,057股(其中A股116,938,357股,B股3,217,700股),占到会股东所持股份的99.9957%,反对5,200股(其中A股5,200股, B股0股),弃权0股(其中A股0股, B股0股)。

    7、公司续聘会计师事务所的议案;

    同意120,161,157股(其中A股116,943,457股,B股3,217,700股),占到会股东所持股份的99.9999%,反对0股(其中A股0股, B股0股),弃权100股(其中A股0股, B股0股)。

    8、《中国纺织机械股份有限公司董事会审计委员会实施细则》(修订);

    同意120,161,257股(其中A股116,943,557股,B股3,217,700股),占到会股东所持股份的100%,反对0股(其中A股0股, B股0股),弃权0股(其中A股0股, B股0股)。

    9、《中国纺织机械股份有限公司股东大会议事规则》(修订);

    同意120,161,257股(其中A股116,943,557股,B股3,217,700股),占到会股东所持股份的100%,反对0股(其中A股0股, B股0股),弃权0股(其中A股0股, B股0股)。

    10、《中国纺织机械股份有限公司董事会议事规则》;

    同意120,161,257股(其中A股116,943,557股,B股3,217,700股),占到会股东所持股份的100%,反对0股(其中A股0股, B股0股),弃权0股(其中A股0股, B股0股)。

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编辑: 田甜
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