中国纺织机械股份有限公司 2007年度股东大会决议公告

　　A股证券代码：600610 A股证券简称：S*ST中纺 编号：临2008－024
    B股证券代码：900906 B股证券简称：*ST中纺B

    中国纺织机械股份有限公司

    2007年度股东大会决议公告

    中国纺织机械股份有限公司2007年度股东大会于2008年5月15日下午1时在本公司412会议室召开,出席会议的股东及股东代表共18人，代表股权数120,161,257股(其中A股116,943,557股，B股3,217,700股)，占公司总股本的33.6499%，符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长李培忠先生主持,经本次股东大会审议表决通过如下决议：

    1、公司2007年度董事会工作报告；

    同意120,156,157股(其中A股116,938,457股，B 股3,217,700股)，占到会股东所持股份的99.9958%，反对5,000股(其中A股5,000股， B股 0股)，弃权100股(其中A股100股，B股0股)。

    2、公司2007年度监事会工作报告；

    同意120,161,157股(其中A股116,943,457股，B股3,217,700股)，占到会股东所持股份的99.9999%，反对100股(其中A股100股，B股 0股)，弃权0股(其中A股0股， B股0股)。

    3、公司2007年度报告及摘要；

    同意120,161,157股(其中A股116,943,457股，B股3,217,700股)，占到会股东所持股份的99.9999%，反对0股(其中A股0股, B股0股)，弃权100股(其中A股100股, B股0股)。

    4、公司2007年度财务决算的报告；

    同意120,161,057股(其中A股116,943,357股，B股3,217,700股)，占到会股东所持股份的99.9998%，反对100股(其中A股100股, B股0股)，弃权100股(其中A股100股, B股0股)。

    5、公司2008年度财务预算的报告；

    同意120,156,157股(其中A股116,938,457股，B股3,217,700股)，占到会股东所持股份的99.9958%，反对5,100股(其中A股5,100股, B股0股)，弃权0股(其中A股0股, B股0股)。

    6、公司2007年度利润分配方案；

    同意120,156,057股(其中A股116,938,357股，B股3,217,700股)，占到会股东所持股份的99.9957%，反对5,200股(其中A股5,200股, B股0股)，弃权0股(其中A股0股, B股0股)。

    7、公司续聘会计师事务所的议案；

    同意120,161,157股(其中A股116,943,457股，B股3,217,700股)，占到会股东所持股份的99.9999%，反对0股(其中A股0股, B股0股)，弃权100股(其中A股0股, B股0股)。

    8、《中国纺织机械股份有限公司董事会审计委员会实施细则》（修订）；

    同意120,161,257股(其中A股116,943,557股，B股3,217,700股)，占到会股东所持股份的100%，反对0股(其中A股0股, B股0股)，弃权0股(其中A股0股, B股0股)。

    9、《中国纺织机械股份有限公司股东大会议事规则》（修订）；

    同意120,161,257股(其中A股116,943,557股，B股3,217,700股)，占到会股东所持股份的100%，反对0股(其中A股0股, B股0股)，弃权0股(其中A股0股, B股0股)。

    10、《中国纺织机械股份有限公司董事会议事规则》；

    同意120,161,257股(其中A股116,943,557股，B股3,217,700股)，占到会股东所持股份的100%，反对0股(其中A股0股, B股0股)，弃权0股(其中A股0股, B股0股)。