鲁泰纺织股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
鲁泰纺织股份有限公司第五届董事会第十八次会议通知于２００８年５月１３日以电子邮件及传真方式发出，会议于２００８年５月１５日以现场和通讯表决方式召开，本次会议应出席董事１４人，实际出席会议董事１４人，其中出席现场会议的董事５名，通讯方式表决的董事９名，公司２名监事及有关高管人员列席了本次会议。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议决议合法有效。本次会议形成如下决议：

１、审议通过了由于第五届董事会有两名独立董事周志济、吴育华任期届满，提名綦好东、毕秀丽为第五届董事会独立董事候选人的议案。表决结果：綦好东：同意票１４票，反对票０票，弃权票０票；毕秀丽：同意票１４票，反对票０票，弃权票０票。独立董事候选人经交易所审核无异议后方可提交股东大会表决。

２、关于民生银行济南分行为本公司提供１５亿元人民币授信额度的议案，其中：８亿元搭桥贷款额度，专项用于鲁泰公司发行短期融资券期间的短期融资；其余７亿综合授信，综合授信期限三年。授权公司财务部经理张克明全权代表鲁泰公司与民生银行济南分行签署与该项授信有关的各类法律合同。

综合授信额度分配情况及表决结果：

（１）８亿元搭桥贷款额度，专项用于鲁泰公司发行短期融资券期间的短期融资，授信方式为信用方式。表决结果：同意票１４票，反对票０票，弃权票０票。

（２）给鲁泰公司综合授信３亿元，授信方式为信用方式。表决结果：同意票１４票，反对票０票，弃权票０票。

（３）给鲁泰公司控股子公司新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司１亿元综合授信，由鲁泰公司提供担保，因其２００７年１２月３１日止的资产负债率为７４．３７％，超过７０％，提请董事会审议通过后提交公司２００８年第一次临时股东大会审议批准。表决结果为：同意票１４票，反对票０票，弃权票０票。

（４）给鲁泰公司全资子公司淄博鲁群纺织有限公司１亿元综合授信，由鲁泰公司提供担保。表决结果：同意票１４票，反对票０票，弃权票０票。

（５）给鲁泰公司控股子公司淄博鲁丰织染有限公司１．７亿元综合授信，由鲁泰公司提供担保；同意票１４票，反对票０票，弃权票０票。

（６）给鲁泰公司全资子公司淄博鑫胜热电有限公司３０００万元综合授信，由鲁泰公司提供担保。同意票１４票，反对票０票，弃权票０票。

３、关于为淄博鲁群纺织有限公司获招商银行青岛香港路支行５０００万元授信额度提供担保的议案，鲁泰公司以其实际发生贷款额度承担担保责任，期限１年，并授权公司财务部经理张克明全权代表公司签署与此项担保有关的法律文件。表决结果：同意票１４票，反对票０票，弃权票０票。

４、关于中国银行股份有限公司淄博淄川支行为本公司提供８．７亿元人民币授信额度的议案，其中３亿元为本外币流动资金贷款额度，１．７亿元为本外币中期流动资金贷款额度，２亿元为商业承兑汇票贴现业务额度，２亿元为贸易融资额度。授权公司财务部经理张克明全权代表鲁泰公司与中国银行股份有限公司淄博淄川支行及中国银行股份有限公司淄博分行签署与该项授信有关的各类法律合同。授信采用信用方式，期限３年。表决结果：同意票１４票，反对票０票，弃权票０票。

５、关于为淄博鲁丰织染有限公司获中国农业银行淄博淄川支行５０００万元贷款额度提供担保的议案，鲁泰公司以其实际发生贷款额度承担担保责任，期限１年，并授权公司财务部经理张克明全权代表公司签署与此项担保有关的法律文件。表决结果：同意票１４票，反对票０票，弃权票０票。

６、审议通过了于２００８年６月６日召开２００８年第一次临时股东大会的议案。表决结果：同意票１４票，反对票０票，弃权票０票。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

二００八年五月十六日

股票代码：０００７２６２００７２６股票简称：鲁泰Ａ鲁泰Ｂ公告编号：２００８－０２０

鲁泰纺织股份有限公司

关于召开２００８第一次临时股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

鲁泰纺织股份有限公司第五届董事会第十八次会议决定召开鲁泰纺织股份有限公司２００８年第一次临时股东大会，现将有关会议情况通知如下：

一、召开会议基本情况：

１、召开时间：２００８年６月６日上午９：３０，会期半天；

２、召开地点：鲁泰纺织股份有限公司般阳山庄二楼会议室；

３、召集人：公司董事会

４、召开方式：现场投票

５、出席对象：截止２００８年５月２９日下午３：００收盘后，在中国证券登记

结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；公司董事、监事及其他高级管理人员，公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项：

１、补选第五届董事会独立董事的议案。议案说明：按照有关法律法规的要求，上市公司独立董事连续任期不能超过六年，本公司第五届董事会独立董事周志济先生、吴育华先生自２００２年５月起任本公司独立董事，至２００８年５月已满六年，按规定不能再继续担任本公司独立董事。经提名委员会审查了解了綦好东先生、毕秀丽女士的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后，提名为第五届董事会独立董事候选人。

２、关于为本公司控股子公司新疆鲁泰丰收棉业有限公司获得民生银行济南分行１亿元人民币授信额度提供担保的议案，期限三年，鲁泰公司以实际发生贷款额承担担保责任。

三、股东大会登记方法：

１、登记方式：参加本次股东大会的股东，请持本人身份证、股东账户卡、

持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函登记，传真、信函以登记时间内公司收到为准。

２、登记时间：２００８年６月４日、５日（上午８：００－１１：３０，下午１４：００－１７：００）。

３、登记地点：公司证券部

联系电话：（０５３３）５２８５１６６

传真：（０５３３）５４１８８３３

联系人：秦桂玲、郑卫印

４、委托表决权人登记和表决时应提交的文件：委托代理人本人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股清单。

四、其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。

附：

授权委托书

兹委托先生／女士代表本单位（个人）出席鲁泰纺织股份有限公司２００８年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名：委托人证券账号：

委托人持股数：委托人身份证号码：

受委托人签名：受委托人身份证号码：

委托日期：２００８年月日

鲁泰纺织股份有限公司董事会

二００八年五月十六日

股票代码：０００７２６２００７２６股票简称：鲁泰Ａ鲁泰Ｂ公告编号：２００８－０２１