鲁泰纺织股份有限公司2008年第一季度报告

    履行情况：2005年度红利增持股份已于2006年履行完毕。2006年度红利增持股份于2008年3月履行完毕。

    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

    □ 适用 √ 不适用

    3.5 其他需说明的重大事项

    3.5.1 证券投资情况

    □ 适用 √ 不适用

    3.5.2 持有其他上市公司股权情况

    □ 适用 √ 不适用

    3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

    接待时间

    接待地点

    接待方式

    接待对象

    谈论的主要内容及提供的资料

    2008年01月17日

    公司本部

    实地调研

    国元证券 研究员 施雪清

    了解公司的生产状况和参观生产现场

    股票代码：000726 200726 股票简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2008-017

    鲁泰纺织股份有限公司

    第五届董事会

    第十七次会议决议公告

    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    鲁泰纺织股份有限公司第五届董事会第十七次会议通知于2008年4月17日以电子邮件及传真方式发出，会议于2008年4月23日以现场和通讯表决方式召开，本次会议应出席董事14人，实际出席会议董事14人，其中出席现场会议的董事5名，通讯方式表决的董事9名，公司2名监事列席了本次会议。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议决议合法有效。本次会议形成如下决议：

    1、审议通过了《2008年第一季度报告》，表决结果：同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

    2、审议通过了向光大银行济南市中支行申请一年期的授信额度3000万元人民币的议案，担保方式为信用担保，用途为补充公司流动资金。表决结果：同意票13票，反对票0票，弃权票0票，独立董事洪晓斌为光大银行在职员工对此项议案回避表决。

    鲁泰纺织股份有限公司董事会

    二00八年四月二十四日

    证券代码：000726 证券简称：鲁 泰Ａ 公告编号：2008-016

    鲁泰纺织股份有限公司

    2008年第一季度报告

 

编辑： 田甜