石家庄常山纺织股份有限公司董事会三届二十一次会议决议公告

　　本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　石家庄常山纺织股份有限公司（以下简称公司）董事会三届二十一次会议于2008年1月31日以传真和电话方式发出通知，于2月3日上午在公司会议室召开。应到董事9 人，实到9 人。会议由董事长汤彰明主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并一致通过关于修改《公司章程》部分条款的议案：

    经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]384号文核准，公司以非公开发行方式发行7,270万股人民币普通股，并于2008年2月1日在深圳证券交易所上市。本次发行完成后，公司股本由43000万股增加到50270万股。根据《公司法》、《公司章程》和股东大会相关决议的规定，对《公司章程》部分条款修改如下：

    1、在第三条后增加：

    2007年11月2日，中国证监会核准公司非公开发行股票。公司以非公开发行方式发行7,270万股人民币普通股，并于2008年2月1日在深圳证券交易所上市。

    2、第六条修改为：公司注册资本为人民币50270万元。

    3、在第十八条后增加：

    2007年11月2日，中国证监会以证监发行字[2007]384号文核准公司非公开发行股票。本公司以非公开发行方式发行7,270万股人民币普通股，并于2008年2月1日在深圳证券交易所上市，锁定期十二个月。

    4、第十九条修改为：公司股份总数为50270万股，公司股本结构为：人民币普通股50270万股，其中石家庄常山纺织集团有限责任公司持有有限售条件的流通股25210.77万股，占公司股份总额的50.15%；其他有限售条件的流通股7270万股，占公司股份总额的14.46%；无限售条件的流通股17789.23万股，占公司股份总额的35.39%。

    公司2007年第一次临时股东大会已授权董事会“根据本次非公开发行股票的结果，增加公司注册资本、修改公司章程相关条款及办理工商变更登记”。本次《公司章程》修改议案无需提请股东大会审议。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。

    石家庄常山纺织股份有限公司董事会

    2008年2月5日