辽宁时代2008年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议没有否决和修改提案的情况；

　　●本次会议没有新提案提交表决；

　　一、会议召开时间和出席情况：

　　辽宁时代服装进出口股份有限公司2008年第一次临时股东大会于2008年2月1日上午9时，在辽宁时代大厦1203会议室以现场方式召开。本次会议由公司董事会提议召开,出席会议股东及股东授权委托代表2人，代表股份总数60,910,526股，占公司总股本57.46%。会议由董事长范晓远先生主持。公司董事、监事、部分高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议情况：

　　与会的股东及股东代表以记名投票表决方式审议并通过如下议案：

　　关于为控股子公司辽宁时代集团熊岳印染有限责任公司提供担保的议案；

　　同意公司继续为控股子公司辽宁时代集团熊岳印染有限责任公司申请的授信总量提供担保，担保金额仍为人民币8,000万元，期限一年，并授权董事长在此额度内决定和签署担保手续，授权期间自2008年2月14日起至2009年2月13日止。

　　表决情况：同意60,910,526股，占出席会议具有表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。

　　三、律师见证情况：

　　公司聘请的本次股东大会的见证律师辽宁文柳山律师事务所律师张开胜见证并出具了《关于辽宁时代服装进出口股份有限公司二○○八年第一次临时股东大会的法律意见书》，认为“公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均合法有效。”

　　四、备查文件目录

　　1、辽宁时代服装进出口股份有限公司二○○八年第一次临时股东大会会议决议；

　　2、辽宁文柳山律师事务所关于辽宁时代服装进出口股份有限公司二○○八年第一次临时股东大会的法律意见书

　　特此公告。

　　辽宁时代服装进出口股份有限公司

　　二○○八年二月一日