纺企应引起关注的商业诈骗手段

　　近期南京海关发现，江苏口岸多起出口至美国的床上用品遭到退运。当事企业解释说，本以为接到了国外大买家的大订单，没想到却遭遇到了国际商业诈骗，企业直接损失100万元左右。据南通某纺织用品有限公司反映，这家被怀疑为国际诈骗集团的国外订户，是公司在中国商品出口交易会（广交会）上认识的。 

　　他们声称在美国开办了一家规模很大的家纺公司，是美国沃尔玛超市的长期供货商。在约定第二次详细洽谈时，该集团将地点选择在上海的某五星级酒店，单独包了一层，每天酒店费用10万元人民币，并营造出国内客户与其进行业务洽谈的景象。公司与其洽谈时，该集团一次性订货数额在百万美元以上，合同约定支付方式为T/T付款，即收到卖方传真提单后即电汇货款，且当场支付订金2万美元。

　　但是当公司按合同约定将货物发往美国，并在船舶离港后将提单传真至美国，要求对方付款之时却迟迟收不到货款。这时，该集团以资金周转困难为由，提出先提货后付款，甚至要求电放该批货物。公司没有答应，结果对方以品质原因拒收货物，造成退运，公司不单要承担7万美元的往返国际远洋运输费用，还要交纳37%的进口关税及增值税，直接经济损失100万元左右。

　　据了解，当地还有5家企业遭遇类似情况，且国外订户为同一家公司。一些企业因考虑所发运货物的运费高，且相信该集团的实力，担心如果不答应对方要求，不仅此批货物受损，而且影响今后合作，便怀着侥幸心理同意对方要求放行货物，结果是货款无法收回。