[杉杉股份] 二十五次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    宁波杉杉股份有限公司于2007年6月4日发出书面会议通知，于2007年6月15日中午在宁波金港大酒店召开五届二十五次董事会。会议应到董事9名，实到董事8名，独立董事吴锋委托独立董事吴大器出席并代为行使表决权，符合公司章程和有关法律法规，会议审议并通过了如下决议：
    1． 同意郑永刚先生辞去公司董事长的议案；
    （同意9票，弃权0票，反对0票）
    2． 选举郑学明先生为公司董事长的议案；
    （同意9票，弃权0票，反对0票）
    3． 同意汪建明先生因工作变动原因辞去公司总经理的议案；
    （同意9票，弃权0票，反对0票）
    4． 聘任代明华先生为公司总经理的议案；代明华简历见附件；
    （同意9票，弃权0票，反对0票）

    附件：
    代明华先生简历：1964年3月生，北京大学法学本科毕业，律师，1984年7月至1993年4月在贵州大学法律系任教，1993年4月至1996年5月任北海精业科技发展有限公司总经理，1996年5月至1998年4月任新生代（深圳）资产管理有限公司副总经理，1998年5月至2002年10月任上海丰润投资顾问有限公司总经理，2001年9月至2002年11月任中科英华高科技股份有限公司（原长春热缩材料股份有限公司）董事；2004年1月至今任上海龙田投资管理有限公司总经理。

    宁波杉杉股份有限公司董事会
    2007年6月16日

编辑： 肖光丽